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保护个人信息,远离洗钱活动

来源: 靖江日报 日期:2018-09-28 23:13

反洗钱,这个词对于普通市民来说既熟悉又陌生,原因是在影视剧中常常听到,而在现实生活中似乎离自己很远。但其实,洗钱与反洗钱的斗争一直存在于普通市民的周围。本期投资者教育的主题就是普及反洗钱知识,让市民在日常生活中树立反洗钱意识,远离洗钱活动。

一、市民要保护好个人信息

1.不要出租出借自己的身份证件

市民出租出借自己的身份证件,可能会产生系列不良后果,如他人借用你的名义从事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;致使你的诚信状况受到合理怀疑;因他人的不正当行为而致使自己的名誉受损等。

2.不要出租或出借自己的账户、银行卡和U

金融账户、银行卡和U盾不仅是市民进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。毒贩、恐怖分子、受贿官员以及其他罪犯都可能利用租来或借来的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对市民权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

3.不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。有市民受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,逃避监管部门的监测,为他人洗钱提供便利。此外,也有市民通过自己的账户为他人提现进行诈骗或携款潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。因此,请市民切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

4.选择安全可靠的金融机构

金融机构为客户提供融资、资产管理、财富增值和保值等服务。金融机构接受监管和履行反洗钱义务是对其客户和自身负责。非法金融机构逃避监管,为犯罪分子和恐怖势力提供资金支持、转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,因此,一定要选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构。

二、公民应尽反洗钱义务

1.主动配合金融机构进行客户身份识别。

2.支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益。

3.举报洗钱活动,维护社会公平正义。

▲友情提醒:

珍惜自已的血汗钱,保卫父母的养老钱,守住子女的读书钱,拒绝高利诱感、远离非法集资!

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(作者:    责任编辑:徐晗)
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